咨询电话
+86-0000-96888
栏目分类
联系我们
+86-0000-96888
邮箱:
admin@dede58.com
电话:
+86-0000-96888
传真:
+86-0000-96888
手机:
+86-0000-96888
地址:
这里是您的公司地址
新闻动态
疑涉洗钱 英国冻结部分傲世皇朝注册中国留学生

据英国《华闻周刊》报道,95个英国银行账户因为涉嫌洗钱而被冻结,据英媒报道,其中大部分是中国留学生的账户。英中律师协会会长朱小久呼吁中国学生,被冻结账户之后,一定要站出来,配合警方的调查。洗钱是刑事罪,刑事犯罪傲世皇朝娱乐注册记录会影响你在英国的学习、工作和生活,所以一定要重视。

据悉,此次涉及被冻结的银行账户全部是巴克莱银行的账户,账户所有者几乎全部是在英国大学就读的中国留学生,预计有360万镑被冻结。但有关机构表示,通过这些账户进出的金额远远超过这一数字。

资料图片:英镑。资料图片:英镑。

英中律师协会会长朱小久表示,她在2月28日作为代理律师出庭,同一天,英国共有10个法庭同时审理这批有洗钱嫌疑的账户。

95个账户中,目前她仅知道她所代理的这五名学生的信息。她表示,这95个账户的名单是保密的。在2月28日,她看到在其中三个法庭(她本人在伦敦出席两个法庭,她助手在英国南部出席一个法庭)应讯出庭名单中全是中国人,共有几十人。

据她所知,这些学生在账户被冻结之后,有的学生或因学业繁重,有的学生或因被冻结的账户里钱少,只有1000多镑,对被冻结一事置之不理,也不打算寻求外界的帮助。

朱小久认为这是十分危险的,“钱被没收是小事,如果法庭最终认定这些学生洗钱,不仅损害在英华人的形象,而且未来其他银行也会纷纷效仿,以中国学生为对象进行洗钱调查。”

朱小久说,据她所知,有些被冻结账户的中国学生由于毕业,已经回到国内或者到其他国家继续学业。她希望这些学生一旦通过银行发来的电子邮件,或者从同学或学校得知自己需要出庭应讯,千万不要置之不理。如果不回英国配合警方的调查,相当于默认自己的“罪行”,很有可能被判定为洗钱罪。

此次被冻结的95个银行账户相关事宜,是由英国新成立的全国经济犯罪中心(National Economic Crime Centre,简称NECC)负责调查的。在NECC官网发布的公告中,NECC怀疑这些被冻结的账户是犯罪所得或用于犯罪目的。

NECC的行动主管Matthew Bradford表示,由于一些国家对个人外汇交易实施管制,犯罪分子会利用合法的海外汇款渠道来试图绕过这些管制,而国际学生可能会被这些犯罪分子利用,面临更大的风险。

  Bradford说,他们认定这些账户涉险洗钱的标准主要是:

在银行自助柜员机(Automated Service Devices,简称ASD)直接存入现金;

直接通过ASD或其它方式存入现金时,显示出已知的与洗钱有关的特征。例如:每笔钱都是小额或频繁的现金存入,以避免银行和执法部门审查;